RiskOver.ru - экспертная юридическая система

Перечень документов для проведения правовой экспертизы контрагента, являющегося физическим лицом

№	Наименование документа	Форма предоставления документа (оригинал/копия)
1	Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.	Копия, заверенная самим физическим лицом, с обязательным предъявлением оригинала (проставляется подпись физического лица с расшифровкой фамилии, имени, отчества и указанием даты заверения).
2	Согласие супруга / супруги на заключение сделки (в случае если сделка связана с распоряжением имуществом, являющимся общей совместной собственностью супругов), либо заявление о том, что лицо в браке не состоит, либо брачный договор.	Оригинал согласия/заявления с нотариально удостоверенной подписью лица, выдавшего документ – для сделок с недвижимым имуществом, либо подписанное в Вашем присутствии (или в присутствии сотрудника Вашей организации) согласие/заявление – для сделок с движимым имуществом, о чем должна быть проставлена отметка на документе. Если предоставляется копия брачного договора она должна быть заверена нотаритально.
3	В случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем и сделка заключается с целью осуществления предпринимательской деятельности (например, кредит предоставляется для предпринимательских целей), помимо вышеуказанных документов представляются: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г.; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее 1 месяца до даты представления на экспертизу.	Копии, заверенные нотариально.

№

Наименование документа

Форма предоставления документа (оригинал/копия)

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Копия, заверенная самим физическим лицом, с обязательным предъявлением оригинала (проставляется подпись физического лица с расшифровкой фамилии, имени, отчества и указанием даты заверения).

Согласие супруга / супруги на заключение сделки (в случае если сделка связана с распоряжением имуществом, являющимся общей совместной собственностью супругов), либо заявление о том, что лицо в браке не состоит, либо брачный договор.

Оригинал согласия/заявления с нотариально удостоверенной подписью лица, выдавшего документ – для сделок с недвижимым имуществом, либо подписанное в Вашем присутствии (или в присутствии сотрудника Вашей организации) согласие/заявление – для сделок с движимым имуществом, о чем должна быть проставлена отметка на документе.

Если предоставляется копия брачного договора она должна быть заверена нотаритально.

В случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем и сделка заключается с целью осуществления предпринимательской деятельности (например, кредит предоставляется для предпринимательских целей), помимо вышеуказанных документов представляются:

свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 г.;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату не ранее 1 месяца до даты представления на экспертизу.

Копии, заверенные нотариально.