RiskOver.ru - экспертная юридическая система

Перечень документов для проведения правовой экспертизы контрагента - общества с ограниченной ответственностью.

Перечень документов для проведения правовой экспертизы контрагента - общества с ограниченной ответственностью.

№	Наименование документа	Форма предоставления документа (оригинал/копия)
1	Устав и все внесенные в него изменения, содержащие отметку Федеральной налоговой службыо регистрации (указание на ОГРН юридического лица и государственный регистрационный номер (ГРН) данной редакции устава/изменения устава). (В случае если юридическое лицо, его устав и внесенные в него изменения были зарегистрированы до 01.07.2002 г. возможно представление нотариально заверенных копий устава и внесенных в него изменений, содержащих отметку органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц до 01.07.2002).	Копии, заверенные нотариально либо территориальным подразделением Федеральной Налоговой Службы России.
2	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная территориальным подразделением Федеральной Налоговой Службы России по состоянию на текущую дату.	Оригинал или копия, заверенная нотариально.
3	Список или выписка из списка участников общества, составленные по состоянию на текущую дату	Оригинал или копия, заверенная нотариально.
4	Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера юридического лица и оттиска печати либонотариальноудостоверенный образец подписи руководителя.	Оригинал с нотариально заверенными подписями или нотариально заверенная копия указанной карточки.
5	Протокол (выписка из него) общего собрания участников об избрании руководителя либо решение совета директоров (выписка из него) об избрании руководителя, если уставом общества предусмотрено образование совета директоров и решение вопроса об избрании руководителя отнесено к компетенции совета директоров.	Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества.
6	Протокол общего собрания участников (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на дату избранияруководителя (в случае, если уставом общества в редакции, действующей на дату избрания руководителя, решение вопроса об избраниируководителя было отнесено к компетенции совета директоров).	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества.
7	Протокол общего собрания участников (выписка из него) об избрании совета директоров в составе, действующем на текущую дату (в случае, если уставом общества в редакции, действующей на текущую дату, предусмотрено избрание совета директоров).	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества.
8	В случае, если функциируководителя общества переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), то представляются: протокол общего собрания участников (выписка из него) о принятом решении о передаче полномочий и утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим), либо протокол совета директоров (выписка из него), в случае если уставом предусмотрено образование совета директоров и к компетенции совета директоров относится принятие решения о передаче полномочий и утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим); договор, заключенный с управляющей организацией (управляющим) от имени общества; пакет документов на управляющую организацию (такой же, как на любого участника сделки) или документ, подтверждающий регистрацию управляющего в качестве индивидуального предпринимателя, и ксерокопия всех страниц документа, удостоверяющего личность управляющего; решение территориального органа Федеральной антимонопольной службы об удовлетворении ходатайства о даче согласия на совершение сделки или нескольких сделок, направленных на приобретение лицом (группой лиц) прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа общества (В случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам управляющей и управляемой компаний (групп лиц указанных компаний) превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу управляемой компании, и ее группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов). В случае если сделка совершается между управляющей и управляемой компаниями, входящими в одну группу лиц и соблюдены требования, предусмотренные ст. 31 ФЗ «О защите конкуренции» на юридическую экспертизу представляются документы, содержащие соответствующую информацию.	Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества либо.
9	Доверенности на уполномоченных лиц (в случае, если предполагается заключение сделки от имени общества представителем по доверенности).	Оригиналы либо копии, заверенные нотариально.
10	Внутренние документы юридического лица (положения о совете директоров, правлении, генеральном директоре/финансовый плани т.п.), если в уставе имеются ссылки на эти документы (в части ограничения полномочий органов управления юридического лица на совершение сделок).	Копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью общества.
11	Протокол (выписка из протокола) общего собрания участников, либо совета директоров (в случае, если согласно уставу предусмотрено образование совета директоров и принятие решений об одобрении сделки, указанной ниже, отнесено к компетенции совета директоров) об одобрении крупной сделки, сумма обязательств по которой или стоимость имущества, являющегося предметом которой, составляет от 25 до 50% балансовой стоимостиактивов общества (при этом, в случае если одобряется совершение залоговой сделки в нем должно быть указано условие о порядке обращения взыскания на предмет залога).	Оригинал.
12	Протокол общего собрания участников общества об одобрении крупной сделки, сумма обязательств по которой или стоимость имущества, являющегося предметом которой, составляет более 50% балансовой стоимости активов общества (при этом, в случае если одобряется совершение залоговой сделки в нем должно быть указано условие о порядке обращения взыскания на предмет залога).	Оригинал.
13	Протокол общего собрания участников либо совета директоров (в случае, если согласно уставу предусмотрено образование совета директоров и принятие решений об одобрении сделки, указанной ниже, отнесено к компетенции совета директоров) о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». При этом к протоколу должны прилагаться копии бюллетеней (иных документов согласно внутренним нормативным актам общества) для голосования, в случае если решение принято путем проведения заочного голосования	Оригинал.
14	Трудовой договор, заключенный с единоличным исполнительным органом в случае, если в уставе общества имеется указание на то, что срок полномочий единоличного исполнительного органа определяется заключенным с ним трудовым договором.	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества.
15	Заверенная подписью уполномоченного лица и печатью копия бухгалтерского баланса общества за последний календарный месяц (если планируется совершить сделку с имуществом, то дополнительно предоставляется подписанная руководителем и главным бухгалтером общества справка о балансовой стоимости имущества, являющегося предметом сделки, на последний день календарного месяца, предшествующего сделке).	Заверяются подписями уполномоченного лица общества, главного бухгалтера и печатью общества
16	Письмо за подписью единоличного исполнительного органа общества, содержащее следующую информацию: о наличии/отсутствии заинтересованности лиц, указанных в ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в совершении обществом сделки; о действующей редакции Устава общества (с учетом всех изменений, внесенных в Устав) по состоянию на текущий момент; о том, что общество не находится в настоящее время в стадии ликвидации, реорганизации или в отношении него не возбуждено дело о банкротстве, об административном правонарушении; о том, что общество не является/является: а) дочерним хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит следующим юридическим лицам: государственным корпорациям, государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям, автономным учреждениям, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%; б) дочерним хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в пп. а) настоящего пункта дочерним хозяйственным обществам.	Оригинал.
17	Положение о закупке товаров, работ, услуг, в случае, если общество является: а) государственной компанией, субъектом естественных монополий, организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также хозяйственным обществом, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%; б) дочерним хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит следующим юридическим лицам: государственным корпорациям, государственным компаниям, субъектам естественных монополий, организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственным унитарным предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям, автономным учреждениям, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50%; в) дочерним хозяйственным обществом, в уставном капитале которого более 50% долей в совокупности принадлежит указанным в пп. б) настоящего пункта дочерним хозяйственным обществам, либо письмо Общества о его отсутствии.	Копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью общества;