Протокол (выписка из Протокола) №__

Протокол (или выписка из Протокола) №___

заседания Совета Директоров ООО (ЗАО, ОАО) "__________________"

(о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи недвижимости)

г. _________________

"___" ______ 200_ года

Форма заседания Совета директоров (далее - заседание) – совместное присутствие членов Совета директоров (или заочное).

Дата проведения заседания: «___»_____________ г.

Место проведения заседания:__________________________.

Время проведения заседания:____ часов ________ минут.

Присутствовали члены Совета директоров: Ф.И.О., … (представление по доверенности запрещается).

Кворум: 100%

Приглашенные: Ф.И.О., должность

Председатель: Ф.И.О.

Секретарь: Ф.И.О.

Лица, осуществляющие подсчет голосов: Ф.И.О., Ф.И.О. …

Повестка дня:

1. О заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи недвижимого имущества

В случае, если сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, повестка дня излагается в следующей редакции:

(необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь)), являющегося взаимосвязанной сделкой с ______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок и их реквизиты)

Иные существенные условия договора купли-продажи ______________________________________________.

Слушали:

1. Ф.И.О. о заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи недвижимого имущества.

Ф.И.О. предложил продать по договору купли-продажи следующее недвижимо имущество ___________________(необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь)), по цене ____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

либо

имущество согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д1] , по цене____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае если сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, раздел «Слушали» дополняется следующим:

Заключаемый Договор купли-продажи является сделкой, взаимосвязанной с ______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок, их реквизиты и основные условия).

На голосование поставлен вопрос о заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи и продаже следующего имущества ___________________, (необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь) по цене ________(__________________)______.

либо

имущества согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д2] , по цене____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Иные существенные условия договора купли-продажи ______________________________________________.

Голосовали: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Заключить с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договор купли-продажи следующего имущества ___________________, (необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь).

либо

имущество согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д3] (в приложении необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь),

по цене _______ (__________________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Иные существенные условия договора купли-продажи ______________________________________________.

В случае, если сделка является взаимосвязанной с уже заключенными и действующими сделками, раздел «Решили» дополняется следующим

Заключаемый договор является сделкой, взаимосвязанной с _____________(указываются наименования и реквизиты сделок, взаимосвязанных с заключаемым договором)

Председатель подпись Ф.И.О.

Секретарь подпись Ф.И.О.

М.П.