Протокол (или
выписка из Протокола) №___
заседания Совета Директоров ООО (ЗАО, ОАО)
"__________________"
(о заключении крупной сделки –
договора купли-продажи недвижимости)
г.
_________________ |
"___" ______
200_ года |
Форма заседания Совета
директоров (далее - заседание) – совместное присутствие членов Совета
директоров (или заочное).
Дата проведения
заседания: «___»_____________ г.
Место проведения
заседания:__________________________.
Время проведения
заседания:____ часов ________ минут.
Присутствовали члены Совета
директоров: Ф.И.О., … (представление
по доверенности запрещается).
Кворум: 100%
Приглашенные: Ф.И.О., должность
Председатель: Ф.И.О.
Секретарь: Ф.И.О.
Лица, осуществляющие подсчет голосов: Ф.И.О., Ф.И.О. …
Повестка
дня:
1. О заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи недвижимого имущества
(необходимо
указать наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный
номер, описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если
приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного
участка, его категорию, площадь)).
В случае, если сделка
является крупной во взаимосвязи с уже заключенными и действующими сделками,
повестка дня излагается в следующей редакции:
1. О заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи недвижимого имущества
(необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес,
кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором
расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе
кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь)), являющегося взаимосвязанной сделкой с
______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок и их реквизиты)
Иные
существенные условия договора купли-продажи
______________________________________________.
Слушали:
1. Ф.И.О. о заключении с _________________(УКАЗАТЬ
ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи
недвижимого имущества.
Ф.И.О. предложил продать по договору
купли-продажи следующее недвижимо имущество ___________________(необходимо указать наименование
недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер, описать
земельный участок, на котором расположена недвижимость, если приобретается
отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного участка, его
категорию, площадь)), по цене ____________ (_____________)______, определенной в соответствии со статьями
77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".
либо
имущество согласно Приложению к настоящему
Протоколу[Д1], по цене____________
(_____________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и 78
Федерального закона "Об акционерных обществах".
В случае если сделка является крупной во взаимосвязи
с уже заключенными и действующими сделками, раздел «Слушали» дополняется
следующим:
Заключаемый Договор купли-продажи является крупной сделкой, взаимосвязанной с
______________________________________________(перечисляются наименования взаимосвязанных сделок, их реквизиты и основные
условия).
На голосование поставлен вопрос о
заключении с _________________(УКАЗАТЬ ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКУПАТЕЛЯ) Договора купли-продажи и
продаже следующего имущества ___________________, (необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес,
кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором
расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе
кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь) по цене
________(__________________)______.
либо
имущества согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д2], по цене____________
(_____________)______, определенной
в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Иные
существенные условия договора купли-продажи
______________________________________________.
Голосовали: "ЗА" -
единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Заключить с _________________(УКАЗАТЬ
ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ) Договор купли-продажи следующего имущества
___________________, (необходимо указать
наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер,
описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если
приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного
участка, его категорию, площадь).
либо
имущество согласно Приложению к настоящему Протоколу[Д3] (в приложении необходимо указать
наименование недвижимости, ее адрес, кадастровый/условный/инвентарный номер,
описать земельный участок, на котором расположена недвижимость, если
приобретается отдельное строение (в том числе кадастровый номер земельного
участка, его категорию, площадь),
по цене _______
(__________________)______, определенной в соответствии со статьями 77 и
78 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Иные
существенные условия договора купли-продажи
______________________________________________.
В случае, если сделка
является крупной во взаимосвязи с уже заключенными и действующими сделками,
раздел «Решили» дополняется следующим
Заключаемый договор является крупной сделкой,
взаимосвязанной с _____________(указываются
наименования и реквизиты сделок, взаимосвязанных с заключаемым договором)
Председатель подпись Ф.И.О.
Секретарь подпись Ф.И.О.
М.П.
[Д1]В этом случае не забудьте оформить Приложение к
данному протоколу!
В
приложении необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес,
кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором
расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе
кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь.
[Д2]В этом случае не забудьте оформить Приложение к
данному протоколу!
В
приложении необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес,
кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором
расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе
кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь.
[Д3]В этом случае не забудьте оформить Приложение к
данному протоколу!
В
приложении необходимо указать наименование недвижимости, ее адрес,
кадастровый/условный/инвентарный номер, описать земельный участок, на котором
расположена недвижимость, если приобретается отдельное строение (в том числе
кадастровый номер земельного участка, его категорию, площадь.